O chefe do perfume, David Crisp, flagrado em vídeo dizendo que ignorou as sanções da Rússia

Um empresário britânico flagrado pela câmera confessando que vendia ilegalmente perfumes de luxo para a Rússia não enfrenta acusações criminais, descobriu a BBC.

David Crisp admitiu a um investigador disfarçado que “ignorou os decretos do governo” sobre sanções ao vender o perfume “Boadicea the Victorious” por £ 1.000 na Rússia.

A BBC agora pode exibir exclusivamente o vídeo secreto, que antes só havia sido compartilhado em tribunal.

Crisp foi preso em 2023 pela HM Revenue and Customs (HMRC) – a agência governamental do Reino Unido responsável pela aplicação de sanções – mas a investigação foi arquivada no início deste ano. Isto apesar da descoberta de evidências de que ele tentou ocultar mais de £ 1,7 milhão em vendas ilegais.

Crisp, de Surrey, nega ter violado intencionalmente sanções ou ocultado negócios com a Rússia.

Não houve uma única condenação criminal no Reino Unido por violação de sanções comerciais à Rússia, apurou a BBC, desde a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo, há quase três anos.

Não punir os infratores é “um mau sinal a enviar” e faz com que o Reino Unido pareça um “toque suave”, diz o deputado conservador Sir Iain Duncan Smith, que tem apelado a ações mais duras contra a Rússia.

Crisp viajou pelo mundo vendendo perfumes sofisticados, convivendo regularmente com celebridades e VIPs, que desconheciam suas atividades na Rússia.

Mas quando começou a conversar com um simpático americano no elevador de um hotel de luxo em Dallas, em julho do ano passado, ele não tinha ideia de que estava realmente falando com um investigador particular.

Fazendo-se passar por empresário de Las Vegas, o agente disse que estava interessado em estocar os perfumes do Sr. Crisp. Mais tarde, eles se encontraram no quarto de hotel de Crisp para cheirar as fragrâncias – onde o investigador filmou secretamente a conversa.

“Como está o seu mercado russo?” o investigador perguntou. “Não conte a ninguém.” Crisp respondeu: “Estamos indo muito bem… ignoramos os decretos do governo”.

Após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro de 2022, o governo do Reino Unido introduziu sanções que proíbem o comércio com a Rússia em diversas áreas – os perfumes são especificamente nomeados. A violação destes regulamentos é um crime grave, com pena máxima de prisão até 10 anos.

Após a introdução de sanções, Crisp concordou com o seu então parceiro comercial, David Garofalo, em cessar o comércio com a Rússia. Mas Garofalo mais tarde ficou desconfiado depois que um denunciante afirmou que Crisp continuava a vender perfumes em Moscou. Garofalo então contratou os investigadores particulares.

As filmagens secretas são “repugnantes”, disse-me David Garofalo enquanto assistíamos às filmagens juntos, acrescentando “ele sabe que está violando as sanções”.

Sem o conhecimento de Crisp, a empresa também compilou um dossiê de provas de que ele violou conscientemente as sanções.

A equipe também encontrou paletes de mercadorias nas instalações da empresa no Reino Unido, com documentação mostrando os destinatários na Rússia e dados de remessas internacionais confirmando as entregas. Foram descobertos produtos à venda em Moscou que a empresa só havia lançado após a imposição de sanções.

“Na verdade, ele fez de tudo para disfarçar o fato de que continuara vendendo para a Rússia”, disse-nos Garofalo. “Ele enganou nosso advogado interno e enganou nossos auditores.”

Garofalo denunciou Crisp ao HMRC e este abriu uma investigação criminal. Ao mesmo tempo, o Sr. Garofalo abriu um processo civil contra seu sócio para removê-lo da empresa.

Em Julho deste ano, um juiz do Tribunal Superior concedeu uma rara liminar, o que significa que o Sr. Crisp seria afastado imediatamente enquanto se aguarda o julgamento civil completo.

Na sua decisão, o juiz disse que o vídeo secreto era “evidência convincente” de que Crisp sabia que estava a violar sanções e que as contas da empresa mostravam que ele “escondeu o comércio russo”.

Depois de assumir o controle total da empresa, Garofalo suspendeu imediatamente todas as vendas para a Rússia.

Num comunicado, David Crisp disse à BBC: “Refuto veementemente as alegações feitas contra mim pelo Sr. Garofalo, em nenhum momento negociei conscientemente em violação das sanções russas… em nenhum momento tentei esconder essas negociações… as empresas’ os negócios com a Rússia eram bem conhecidos por aqueles que estavam dentro do negócio… Estou ansioso para ser totalmente exonerado.”

Os oficiais do HMRC prenderam o Sr. Crisp à chegada ao aeroporto de Gatwick em outubro de 2023 e apreenderam o seu passaporte.

Mas, em Julho deste ano, o HMRC abandonou a sua investigação e disse ao Sr. Crisp que não tomaria mais medidas contra ele, devolvendo-lhe o passaporte.

Garofalo disse-nos que ficou chocado por o HMRC não ter demonstrado interesse nas provas que recolheu. “Foi um caso aberto e fechado. A evidência era simplesmente irrefutável.”

O HMRC não comenta casos individuais, mas disse à BBC que o incumprimento das sanções é um crime grave e que aqueles que as violarem poderão enfrentar ações coercivas, incluindo sanções financeiras ou encaminhamento para processo criminal.

A sua declaração acrescentava: “O HMRC multou cinco empresas por violações dos regulamentos de sanções da Rússia nos últimos dois anos, incluindo uma multa de 1 milhão de libras emitida em agosto de 2023”.

Mas a BBC entende que não houve quaisquer processos criminais por violação de sanções comerciais à Rússia desde fevereiro de 2022.

O deputado Sir Iain Duncan Smith, presidente de um comité de deputados que trabalha em sanções contra a Rússia, disse à BBC que o caso Crisp não é “único”.

“Em termos de processos judiciais e de perseguir seriamente as pessoas por causa de sanções, o Reino Unido é realmente muito pobre”, disse Sir Iain. “Se não processarmos, quem será dissuadido de violar as sanções?

Ele disse que outros países, incluindo os EUA, estavam “anos-luz” à frente do Reino Unido em termos de processar infratores.

“É preciso haver prisão, processo e encarceramento. E se não fizermos isso, não haverá sanções.”

O antigo líder do Partido Conservador disse que o HMRC frequentemente chegava a acordos, em vez de emitir grandes multas ou condenações criminais.

“As autoridades podem dizer que as violações das sanções são demasiado pequenas para serem processadas, mas a resposta é processar as pequenas, porque as grandes precisam de saber que também as perseguiremos”, acrescentou.

O governo do Reino Unido esperava que as sanções fossem um elemento dissuasor, sem a necessidade de uma aplicação robusta, de acordo com Tim Ash, do think tank de relações exteriores Chatham House.

“A realidade é que o fascínio de fazer negócios com a Rússia e os enormes lucros a obter são demasiado para algumas pessoas”, explicou Ash.

“Eles estão mais interessados ​​em seus resultados financeiros, em oposição ao abismo sem fundo da morte de ucranianos.”

Ele disse que casos como o de Crisp enviaram uma mensagem clara de que não haveria consequências para a continuação dos negócios com a Rússia.

“Já estamos há quase três anos [full-scale] invasão, e o facto de não termos reunido o nosso regime de sanções é bastante extraordinário.”